Branqueamento de Capitais
Outras acções de formação contínua não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações
Conteúdo Programático
1. Branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo - introdução (2 horas)
2. Branqueamento de capitais - conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
3. Financiamento de terrorismo - conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
4. Entidades Obrigadas (2 horas)
5. Medidas de deteção e/ou prevenção de operações suspeitas de BCFT (10 horas)
6. Ilícitos penais e contraordenacionais (2 horas)
7. Operações potencialmente suspeitas (5 horas)
Teste Final (1 hora)
Sessões e Ações de Formação
Conteúdo Programático
1. Branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo – introdução (2 horas)
2. Branqueamento de capitais – conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
3. Financiamento de terrorismo – conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
4. Entidades Obrigadas (2 horas)
5. Medidas de deteção e/ou prevenção de operações suspeitas de BCFT (10 horas)
6. Ilícitos penais e contraordenacionais (2 horas)
7. Operações potencialmente suspeitas (5 horas)
Teste Final (1 hora)
Duração: 25 horasNível: Nível 9Modalidade: Outras acções de formação contínua não inseridas no Catálogo Nacional de Qualificações
Sessões Disponíveis
26/05/2026 | http://elearning.aprose.pt/, Online, Online | Misto
Início: 26/05/2026Local: http://elearning.aprose.pt/, Online, OnlineRegime: Misto